De Financial Security‑unit van een grote Belgische financiële instelling voert de Daily Banking‑activiteiten uit die financiële criminaliteit opsporen en voorkomen en zorgen voor compliance. Deze functie bestaat om operationele controles en rapportage uit te voeren over front- en backoffice AML/KYC- en complianceprocessen, waarbij technische ervaring wordt gecombineerd met een sterke beheersing van MS Office en verschillende IT-tools om duidelijke, controleerbare resultaten te leveren.
De missie
Het team focust op Daily Banking- en complianceactiviteiten die het monitoren van rekeningen, transactietoezicht en klantacceptatieworkflows ondersteunen. Je werkt met gestructureerde controlekaders, voert regelmatige checks uit, signaleert bevindingen en draagt bij aan rapporten die in het operationeel risicoregister en in managementreviews worden opgenomen.
Op dagelijkse basis voert de functie doorlopende controles uit, volgt de voortgang van remediëringen en stemt met businesspartners actieplannen af wanneer controles negatieve resultaten opleveren. Je werkt over front- en backoffice AML/KYC-processen en dagelijkse bankworkflows heen, gebruikt bestaande IT-tools om controlebewijslast te extraheren en te analyseren, en levert tijdig schriftelijke terugkoppeling aan stakeholders.
Uw verantwoordelijkheden
- Uitvoeren en valideren van terugkerende operationele controles binnen AML, KYC en dagelijkse bankprocessen om te voldoen aan wet- en regelgeving en interne beleidsregels
- Analyseren van controleresultaten en opstellen van beknopte rapporten die operationeel risico en de status van remediëring kwantificeren voor belanghebbenden
- Sturen van opvolging van remediëring door coördinatie met businesspartners, het onderhandelen over realistische actieplannen en het documenteren van afgesproken tijdlijnen
- Verbeteren van de dekking van controles door praktische testverbeteringen en automatiseringen voor te stellen met bestaande IT-tools en MS Office‑rapporttemplates
- Duidelijk communiceren van controlegegevens aan niet-technische belanghebbenden, met behoud van nauwkeurigheid en controleerbaarheid in alle documentatie
- Bijhouden van een conforme, traceerbare archief van controlebewijzen en ondersteuning bieden aan interne of externe auditors indien nodig
Uw profiel
Essentiële vaardigheden
- Aantoonbare ervaring met operationele controles en monitoring binnen een bankomgeving, minimaal 2 jaar relevante ervaring
- Praktische kennis van AML/KYC-processen zowel in de front- als backoffice, inclusief customer due diligence en transactiemonitoring
- Sterke technische ervaring met MS Office (advanced Excel) en vertrouwdheid met diverse bank-IT-tools voor extractie en rapportering
- Ervaring met het opstellen van schriftelijke controerapporten die het operationeel risicoregister en compliance‑dashboards voeden
- Goede communicatieve vaardigheden, diplomatiek in contacten met belanghebbenden, nauwkeurig en kwaliteitsgericht onder druk
Gewenste vaardigheden
Talen
- Nederlands, C2
- Frans, C2
- Engels, B2
Opleiding
- Bachelor- of masterdiploma, of gelijkwaardige professionele ervaring